Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.05.2024/Pykälä 50

TEKLTK 28.05.2024 § 50  

507/02.02.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpanomäärystenmukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäski talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2024, nettotoimintakate

Investoinnit tilakeskus:

  Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Kilpailutusten jälkeen Tilakeskuksen investointihankkeiden tarvittavat määrärahat ovat tarkentuneet. Investointien  kokonaismääräraha tarpeeseen muutoksella ei ole vaikutusta

Hopun rivitalojen vesikatto oli oletettua huonokuntoisempi ja lisämäärärahatarve kyseiselle hankkeelle on 85 000 euroa.

Lisäksi Puuhalan kuntosalin saneerauksen ja lämmitysjärjestelmään varattu määräraha on todettu liian pieneksi hankkeen suunnittelun yhteydessä. Hankkeen lisämäärärahatarve 70 000 euroa.

Pirkanmaan hyvinvointialue jatkaa paloaseman hankesuunnitelmaa omana hankkeenaan, joten tätä hankesuunnitelmaa varten varatut investointimäärärahat, 50 000 euroa, vapautuvat käytettäväksi muualla.

Kilpailutusten jälkeen julkisivukorjausten määrärahoista on todettu jäävän määrärahaa käyttämättä. Kiikan kirjaston määrärahasta vapautuu 10 000 euroa ja Sastamalan opistotalon määrärahasta 30 000 euroa käytettäväksi muualla.

Myös Karkun koulun C-rakennuksen katon korjauksen ja pinnoituksen määräraha, 25 000 euroa, vapautuu myös käytettäväksi muualla, sillä hanke jäi alle investointirajan ja tehdään käyttötaloustöinä.

Lisäksi automaatiouusintoihin varatusta määrärahasta voidaan siirtää 40 000 euroa käytettäväksi muihin kohteisiin.

Valmistelija Teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot. 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että peruspalveluiden isojen investointien määrärahasta 50 000 euroa ja pieninvestointien määrärahasta 20 000 euroa siirretään käytettäväksi peruspalveluiden ja riskienhallinnan muihin investointeihin Puuhalan kuntosalin ja lämmitysjärjestelmän saneeraus -hankkeeseen.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää lisätä Hopun vesikaton korjaukseen varattua määrärahaa 85 000 eurolla ja vähentää Kiikan kirjaston julkisivukorjauksen määrärahaa 10 000 eurolla, Karkun koulun C-rakennuksen katon korjaustöiden määrärahaa 25 000 eurolla, automaatiopäivitysten määrärahaa 40 000 eurolla ja Sastamalan opistotalon julkisivukorjauksen määrärahaa 30 000 eurolla.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi puheenjohtaja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 20 000 euron määrärahaa Herra Hakkaraisen talon julkisivun valkoiseksi maalaukseen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716