RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.11.2025/Pykälä 53
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2025
SVJOHTOK 05.11.2025 § 53
624/02.02.00/2024
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.
Osavuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus
raportointijaksolta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja
talouden olennaiset tapahtumat.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat
käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne
sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi
säännöllisesti kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava
poikkeamiin välittömästi.
Oheismateriaalina on Sastamalan Veden investointitoteutuma hankkeittain ja käyttötalouden osavuosikatsaus syyskuu 2025.
Käyttötalouden toteutuma 30.9.2025
Toimintakate | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteutuma | Tot% |
1 855 700 |
| 1 855 700 | 1 222 557 | 65,9 |
Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta 553 562,68 euroa.
Investointien toteutuma 30.9.2025
TA 2025 | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteutuma | Tot% |
-2 000 000 |
| -2 000 000 | -1 624 372 | 81,2 |
Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta.
Olemassa olevan vesimittarikannan puutteellisista mittatiedoista johtuen Sastamalan Vesi on hankkinut etäluettavia vesimittareita ennakoivasti suuremman määrän kuin vuonna 2025 vaihdettiin, jotta massavaihto sujui viivästyksittä.
Kärppälän suunnan vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi on tarpeen jatkaa vesihuoltolinjojen rakentamista Kulohaan suunnasta kohti Kärppälää.
Tilakeskuksen investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 100 000 € Sastamalan Vedelle edellä mainittuja kohteita varten.
Toimivallan peruste hallintosääntö 28 ja 33 §
Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus
Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Sastamalan Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle 100 000 € investointimäärärahan siirtoa Tilakeskukselta Sastamalan Veden investointeihin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia |